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城市资讯:[监事会]中州证券:海外监管公告-第五届监事会第二十三次会议决议
作者:锺经纶  发布日期:2018-08-30   浏览:150

[监事会]中州证券:海外监管公告-第五届监事会第二十三次会议决议

 

[监事会]中州证券:海外监管公告-第五届监事会第二十三次会议决议


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性
或完整性亦不發表任何聲明,並明確表现,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚
賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。




Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華国民共和國河南省成立的股份有限公司,中文公司名稱為「中原券股份有限公司」,
在香港以「中州券」名義開展業務)

(股份代號:01375)

海外監管公告-第五屆監事會第二十三次會議決議

本公告乃由中原證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券
上市規則第13.10B條作出。


茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原證券股份有限公司第五屆監事
會第二十三次會議決議公告》,僅供參閱。


承董事會命

中原證券股份有限公司

董事長

菅明軍

中國,河南
2018年8月29日

於本公告日期,董事會包含執行董事菅明軍先生及常軍勝先生;非執行董事李興
佳先生、王立新先生、張強先生、張笑齊先生及于澤陽先生;獨立非執行董事苑
德軍先生、袁志偉先生、寧金成先生及于緒剛先生。



证券代码: 601375 证券简称: 中原证券 公告编号:2018-053
中原证券股份有限公司第五届监事会
第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别及连带责任。

中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议
通知于2018 年8 月15 日以邮件等方法发出,并于2018 年8 月29 日上午在郑州
市郑东新区商务外环路10 号中原广发金融大厦19 楼会议室以现场表决方法召开。

会议应出席监事9 人,实际出席监事9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持,
审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于审议2018 年半年度报告及报告摘要、截至2018 年6
月30 日止6 个月之中期业绩公告及2018 年中期报告的议案》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

监事会以为:经审核,公司《2018 年半年度报告》、《2018 年中期报告》
的编制和审议程序符正当律、行政法规及监管部分的规定,报告的内容真实、准
确、完整地反响了公司2018 年上半年的经营治理和财务状况,,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请参阅与本公告同日表露的《中原证券股份有限公司2018 年半年
度报告》。

二、审议通过了《关于推选第六届监事会监事候选人的议案》。

2.1.推选鲁智礼为第六届监事会监事候选人
议案表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

2.2.推选曹宗远为第六届监事会监事候选人

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


2.3.推选张宪胜为第六届监事会监事候选人
议案表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

2.4.推选谢俊生为第六届监事会监事候选人
议案表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

2.5.推选项思英为第六届监事会独立监事候选人
议案表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

2.6.推选夏晓宁为第六届监事会独立监事候选人
议案表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

同意提名鲁智礼先生、曹宗远先生、张宪胜先生、谢俊生先生为公司第六届
监事会监事候选人;提名项思英女士、夏晓宁先生为公司第六届监事会独立监事
候选人。

具体内容请参阅与本公告同日表露的《中原证券股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-054)。

本议案需提交股东大会审议。


(三)审议通过了《2018年上半年利润分配议案》。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

本议案需提交股东大会审议。



(四)审议通过了《关于计提信用减值预备的议案》。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

监事会以为:本次计提信用减值预备按照并符合《企业会计准则》和公司会

计政策等规定,程序正当,根据充分,计提减值预备后能够公允地反响公司实际
资产状况、财务状况。

具体内容请参阅与本公告同日表露的《中原证券股份有限公司关于计提信用
减值预备的公告》(公告编号:2018-055)。


(五)审议通过了《中原证券股份有限公司监事会对董事、监事、高管职员
履职评价措施(试行)》。


表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。


(六)审议通过了《中原证券股份有限公司监事会财务检查工作措施(试行)》。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。


特此公告。


中原证券股份有限公司监事会
2018年 8月 30日


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