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城市资讯:广东新会美达锦纶股份有限公司公告(系列)
作者:墨飞飙  发布日期:2018-10-10   浏览:155

证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2018-051 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司

广东新会美达锦纶股份有限公司公告(系列)

2018-10-09 03:45 来源:证券时报 公司 /人民币 /收益

原标题:广东新会美达锦纶股份有限公司公告(系列)

  证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2018-051

广东新会美达锦纶股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事刘江华先生的辞职申请,刘江华先生因个人原因申请辞去担任的公司监事的职务。

由于刘江华先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》和公司《章程》的规定,在公司改选出的监事就任前,刘江华先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程规定,履行监事职务。

辞职申请生效后,刘江华先生将不在公司担任其他职务。

公司监事会对刘江华先生在任职期间为公司及监事会所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

2018年10月8日

证券简称:美达股份 证券代码:000782 编号:2018-053

广东新会美达锦纶股份有限公司关于

使用闲置资金购买低风险理财产品的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司 (以下简称“本公司”或“公司”)于2016年10月17日召开2016年第一次临时股东大会议,审议通过了《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》,同意公司以自有闲置资金进行低风险理财产品的投资,一年内累计投资余额不超过人民币5亿元,额度在有效期内可以循环滚动使用。

2018年7月 1 日至9月30日,公司及控股子公司使用闲置资金61,905万元购买 12笔低风险理财产品,现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品情况(一)银行理财产品的主要情况

2018年7月1日至9月30日,公司及控股子公司购买低风险理财产品共12笔,金额61,905万元,实现利润约84.9万元。

从2016年10月17日至2018年9月30日,公司及控股子公司购买低风险理财产品使用资金共10.0605亿元,累计实现利润167.53万元。

(二)理财产品风险提示

理财产品有投资风险,本次面临的风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期风险、利率风险、管理风险、不可抗力风险等,将可能导致投资者收益蒙受损失。

二、风险应对措施

公司严格按照相关法律法规及公司的管理制度对投资理财进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性;公司股东大会授权董事长根据公司资金使用情况以及投资部门和管理层对理财产品的分析,审慎行使决策权。

公司投资部门负责具体的理财产品的购买事宜和程序办理,将及时分析和跟踪,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施控制投资风险。

公司审计部门负责对购买投资产品资金使用与保管情况的审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事长报告。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司运用自有闲置资金择机购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司已进行了充分的预估和测算,在具体决策时,公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,并视公司资金情况,决定具体投资时限,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展并能够获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。

四、公告日前12个月内购买理财产品情况

截止至本公告披露日,公司及控股子公司过去12个月内累计使用自有闲置资金购买银行低风险理财产品金额共计61,905万元,尚未到期的理财产品余额9005万元。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2018-052

广东新会美达锦纶股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况

1.召开时间:

(一)现场会议开始时间:2018年10月8日14:30。

(二)互联网投票系统投票时间:2018年10月7日15:00-2018年10月8日15:00。

(三)交易系统投票时间:2018年10月8日9:30-11:30和13:00-15:00。

2.现场会议召开地点:本公司206会议室

3.召开方式:现场会议结合网络投票

4.召集人:广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

5.主持人:李坚之董事长

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二)出席会议情况

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